دوره مبارزه با پولشویی (سطح تخصصی نظارت و تطبیق با مقررات) در روز 18 آبانماه در محل شرکت هلدینگ سرآمد و به مدت 4 ساعت با تدریس آقای دکتر نجفی برگزار گردید. هیئتمدیره، مدیرعامل، مدیران هلدینگ، مدیران عامل شرکتهای تابعه و مدیران رؤسا و کارشناسان مالی در این دوره حضور داشتند. در این دوره آقای دکتر نجفی ضمن مروری بر مفاهیم دوره مقدماتی، متوسطه و پیشرفته به ضرورت تعریف جرم پولشویی بهعنوان جرم مستقل، انواع گزارشهای مورد نیاز مرکز اطلاعات مالی، مراحل ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی، انواع رویکردها در تحلیل دادهها و هوش مصنوعی و کاربرد رباتها در مبارزه با پولشویی، نقش صورتهای مالی و اظهارنامه، تضاد منافع، برنامهریزی و تبیین مقررات و … بهتفصیل پرداخته و جلسه با بررسی نمونهها و چالشها در سازمانها و پرسش و پاسخ به پایان رسید.
